Швейцарский банк помогал отмывать деньги для Гульнары Каримовой
- 01.12.2024 11:02
Генеральная прокуратура Швейцарии обвинила банк Lombard Odier и её бывшего сотрудника в отмывании средств, связанных с деятельностью преступной сети «Офис». По некоторым данным , эту организацию возглавляла Гульнара Каримова, дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.
По версии прокуратуры, Lombard Odier с 2005 по 2012 годы якобы содействовал сокрытию доходов, полученных от коррупционных схем в телекоммуникационном секторе Узбекистана. В частности, банк допустил серьёзные нарушения стандартов по борьбе с отмыванием денег, а также собственных внутренних регламентов при открытии и обслуживании девяти подозрительных счетов.
Ключевую роль в схеме сыграл бывший менеджер банка по работе с клиентами, который работал там с 2008 по 2012 год. Он, как утверждается, активно сотрудничал с представителями «Офиса», помогая им скрывать истинные источники доходов и предоставляя ложные данные о бенефициарах счетов.
Экс-сотруднику инкриминируют открытие девяти счетов для «Офиса» и управление ими с указанием ложных владельцев, в то время как реальным бенефициаром средств была Гульнара Каримова.
Следствие утверждает, что «Офис» был фиктивной структурой без сотрудников и реальной деловой активности. Организация использовалась исключительно для легализации средств, полученных от коррупционных сделок. Среди прочего, бывший сотрудник банка якобы предоставил доступ к сейфам с документами членам «Офиса», что позволило им уничтожить или скрыть доказательства.
Обвинения против банка и его бывшего сотрудника касаются тяжкого отмывания денег, за что в Швейцарии предусмотрена уголовная ответственность. Дело будет рассмотрено Федеральным уголовным судом в Беллинцоне.
Имя Гульнары Каримовой уже не первый раз оказывается в центре международных финансовых скандалов. В сентябре 2023 года прокуратура Швейцарии передала дело Каримовой в Федеральный уголовный суд. По версии следствия, иностранные компании, стремившиеся выйти на узбекский рынок телекоммуникаций, были вынуждены выплачивать Каримовой взятки через фирмы, подконтрольные «Офису».
В 2015 году Каримову приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии группировке, занимающейся хищениями, растратой госсредств и уклонениями от налогов. В 2017 году Каримову приговорили ещё на пять лет, разрешив отбывать наказание дома у дочери. Однако в марте 2019 года наказание ужесточили, переведя её в колонию за нарушение условий режима. В 2020-м её осудили на 13 лет, признав виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищениях.
Дела в её отношении в Узбекистане завели после того, как она стала фигурантом аналогичных уголовных дел о коррупции и отмывании средств в США и нескольких странах Европы.
Старшая дочь Ислама Каримова до 2014 года была самым ярким членом семьи экс-президента. Она была певицей, модельером, светской львицей, бизнесвумен и дипломатом. Считалась возможной преемницей отца на посту главы государства. Но в конце 2013 года попала в немилость к отцу.
В феврале 2014 года в её квартире прошел обыск. Позже Каримову признали подозреваемой в деле о взятке с участием шведской телекоммуникационной компании TeliaSonera.
