Logo Logo
  • Главная
  • Новости
  • Репортаж
  • Срочно
  • Громкие дела
  • Факты
  • Сенсации
  • Сигналы
  • О нас

Copyright © 2025 http://echo-january.com

Image
10 июля: какие праздники отмечают в Казахстане и мире
  • 09.07.2025 19:17

10 июля: какие праздники отмечают в Казахстане и мире

Мать устроивших поджог детской площадки в Жезказгане принесла извинения
  • 09.07.2025 17:50

Мать устроивших поджог детской площадки в Жезказгане принесла извинения

Протокол о сотрудничестве в туризме между странами ШОС подписали в Китае
  • 09.07.2025 11:33

Протокол о сотрудничестве в туризме между странами ШОС подписали в Китае

Под высоким градусом,
  • 09.07.2025 09:40

Под высоким градусом,

Репортаж

Как в РК планируют бороться с финансовыми мошенниками?

  • 04.06.2024 09:14

Для предотвращения сомнительных платежей и переводов создадут антифрод-центр

Фото и коллаж: Kapital.kz

На базе Национальной платежной корпорации Нацбанка планируют создать антифрод-центр для выявления платежей и переводов денег мошенникам. Об этом говорится в проекте постановления «Об утверждении требований к порядку осуществления деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества и его взаимодействия с лицами, участвующими в его деятельности». Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и будет находиться в публичном обсуждении до 13 июня 2024 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Работа антифрод-центра будет направлена на предотвращение платежей и переводов денег с признаками мошенничества. Центр будет работать в круглосуточном режиме. Оператором станет Национальная платежная корпорация Нацбанка , участниками — финансовые и платежные организации, операторы сотовой связи, органы уголовного преследования.

«Национальный банк и уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АРРФР — Ред.) с помощью доступа к антифрод-центру будут осуществлять приём сообщений о платежных транзакциях с признаками мошенничества для изучения и анализа», — говорится в документе.

Планируется, что оператор антифрод-центра будет осуществлять сбор, консолидацию и хранению «сведений о событиях и попытках осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества, поступивших от финансовых организаций, платежных организаций и органов уголовного преследования».

Для работы антифрод-центра его оператор должен сформировать базы о событиях и попытках осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества.

Финансовые и платежные организации планируют обязать:

— выявлять подозрительные платежные транзакции клиента и блокировать их;

- в течение трёх рабочих дней проводить детальный анализ по операции клиента для выяснения обстоятельств и принятия решения;

- в случае подтверждения подозрений об участии клиента в платежных операциях с признаками мошенничества, направлять сообщение в антифрод-центр.

Направлять сообщение о транзакции с признаками мошенничества будут в электронной форме с указанием банковского счета, платежной карточки или электронного кошелька.

На какие критерии планируют опираться при выявлении подозрительных операций

Выявлять транзакции с признаками мошенничества будут на основании следующих критериев:

1) несоответствие характера проводимой клиентом операции на основе анализа по обычно совершаемым операциям: время, место, устройство, с использованием которого осуществляется операция;

2) несоответствие параметров проводимой клиентом операции: сумма, периодичность, получатель денег;

3) несоответствие объёма проводимых клиентом операций: в пользу иностранных поставщиков услуг; в пользу поставщиков товар, работ и услуг, деятельность не связана с приёмом крупных платежей.

Планируется, что финорганизации будут предоставлять клиенту информацию об отказе в платеже или переводе денег с указанием причин. Если же отправитель денег принимает все риски, платеж возобновят.

В документе также указан механизм действий финорганизаций при получении ими заявления от клиента о выявлении платежной транзакции с признаками мошенничества.

Постановление планируют ввести в действие с 1 сентября 2024 года.

  • транзакции
  • платежи
  • мошенники
  • Нацбанка
  • SHARE ARTICLE:

Related

Мошенники обещают казахстанцам возврат средств от имени Алихана Смаилова

Мошенники обещают казахстанцам возврат средств от имени Алихана Смаилова

  • 11.03.2025
Заработок онлайн от Air Astana предлагают мошенники

Заработок онлайн от Air Astana предлагают мошенники

  • 05.02.2025

Новости

  • 10 июля: какие праздники отмечают в Казахстане и мире 09.07.2025 19:17

    10 июля: какие праздники отмечают в Казахстане и мире

  • Мать устроивших поджог детской площадки в Жезказгане принесла извинения 09.07.2025 17:50

    Мать устроивших поджог детской площадки в Жезказгане принесла извинения

  • Протокол о сотрудничестве в туризме между странами ШОС подписали в Китае 09.07.2025 11:33

    Протокол о сотрудничестве в туризме между странами ШОС подписали в Китае

  • Под высоким градусом, 09.07.2025 09:40

    Под высоким градусом,

  • Приостановленный из-за нехватки финансирования ремонт военного госпиталя продолжат в Семее 09.07.2025 09:21

    Приостановленный из-за нехватки финансирования ремонт военного госпиталя продолжат в Семее

    08.07.2025 05:32

    Сенсации

Казахстан может выйти к западному интернету в следующем году

Read More

    07.07.2025 11:33

    Сенсации

В Румынии медведь загрыз туриста после попытки сделать селфи

Read More

    05.07.2025 19:10

    Сенсации

В Костанае идет подготовка к запуску крупного автопроизводства

Read More

Tags

  • 10 июля
  • страны ШОС
  • военный госпиталь
  • жалобы фермеров
  • инвалид
  • НотрДамм
  • ВОЛС
  • пошлина
  • выезд
  • внедрение
  • Нацфонд - детям
  • Национальный день домбры
  • домбра
  • санитарные меры
  • сын
  • ОЭС
  • инвалиды
  • преступления против личности
  • Статья
  • День столицы
  • Брак
  • рабочие места
  • теплица
  • СпеЦОНы
  • Пресс-секретарь
  • гражданска Казахстана
  • Камбоджа
  • трудовое рабство
  • эфиопия
  • Органы
Image Image

Copyright © 2025 http://echo-january.com

Email: [email protected]