Logo Logo
  • Главная
  • Новости
  • Репортаж
  • Срочно
  • Громкие дела
  • Факты
  • Сенсации
  • Сигналы
  • О нас

Copyright © 2025 http://echo-january.com

Image
В области Абай развивается энергетика: от ВИЭ до модернизации сетей
  • 24.08.2025 10:44

В области Абай развивается энергетика: от ВИЭ до модернизации сетей

Как будем отдыхать в августе
  • 24.08.2025 05:15

Как будем отдыхать в августе

Реконструкцию проспекта Сатпаева продолжат в 2026 году
  • 23.08.2025 12:24

Реконструкцию проспекта Сатпаева продолжат в 2026 году

Автомобиль угнали в Актобе и сдали на авторазбор за 150 тысяч тенге
  • 22.08.2025 18:56

Автомобиль угнали в Актобе и сдали на авторазбор за 150 тысяч тенге

Репортаж

Как в РК планируют бороться с финансовыми мошенниками?

  • 04.06.2024 09:14

Для предотвращения сомнительных платежей и переводов создадут антифрод-центр

Фото и коллаж: Kapital.kz

На базе Национальной платежной корпорации Нацбанка планируют создать антифрод-центр для выявления платежей и переводов денег мошенникам. Об этом говорится в проекте постановления «Об утверждении требований к порядку осуществления деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества и его взаимодействия с лицами, участвующими в его деятельности». Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и будет находиться в публичном обсуждении до 13 июня 2024 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Работа антифрод-центра будет направлена на предотвращение платежей и переводов денег с признаками мошенничества. Центр будет работать в круглосуточном режиме. Оператором станет Национальная платежная корпорация Нацбанка , участниками — финансовые и платежные организации, операторы сотовой связи, органы уголовного преследования.

«Национальный банк и уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АРРФР — Ред.) с помощью доступа к антифрод-центру будут осуществлять приём сообщений о платежных транзакциях с признаками мошенничества для изучения и анализа», — говорится в документе.

Планируется, что оператор антифрод-центра будет осуществлять сбор, консолидацию и хранению «сведений о событиях и попытках осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества, поступивших от финансовых организаций, платежных организаций и органов уголовного преследования».

Для работы антифрод-центра его оператор должен сформировать базы о событиях и попытках осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества.

Финансовые и платежные организации планируют обязать:

— выявлять подозрительные платежные транзакции клиента и блокировать их;

- в течение трёх рабочих дней проводить детальный анализ по операции клиента для выяснения обстоятельств и принятия решения;

- в случае подтверждения подозрений об участии клиента в платежных операциях с признаками мошенничества, направлять сообщение в антифрод-центр.

Направлять сообщение о транзакции с признаками мошенничества будут в электронной форме с указанием банковского счета, платежной карточки или электронного кошелька.

На какие критерии планируют опираться при выявлении подозрительных операций

Выявлять транзакции с признаками мошенничества будут на основании следующих критериев:

1) несоответствие характера проводимой клиентом операции на основе анализа по обычно совершаемым операциям: время, место, устройство, с использованием которого осуществляется операция;

2) несоответствие параметров проводимой клиентом операции: сумма, периодичность, получатель денег;

3) несоответствие объёма проводимых клиентом операций: в пользу иностранных поставщиков услуг; в пользу поставщиков товар, работ и услуг, деятельность не связана с приёмом крупных платежей.

Планируется, что финорганизации будут предоставлять клиенту информацию об отказе в платеже или переводе денег с указанием причин. Если же отправитель денег принимает все риски, платеж возобновят.

В документе также указан механизм действий финорганизаций при получении ими заявления от клиента о выявлении платежной транзакции с признаками мошенничества.

Постановление планируют ввести в действие с 1 сентября 2024 года.

  • транзакции
  • платежи
  • мошенники
  • Нацбанка
  • SHARE ARTICLE:

Related

Таксист из Астаны обманывал пассажиров и выманивал деньги

Таксист из Астаны обманывал пассажиров и выманивал деньги

  • 17.08.2025
Мошенник выманил 84 миллиона тенге у казахстанцев, прикрываясь именами чиновников

Мошенник выманил 84 миллиона тенге у казахстанцев, прикрываясь именами чиновников

  • 11.07.2025

Новости

  • В области Абай развивается энергетика: от ВИЭ до модернизации сетей 24.08.2025 10:44

    В области Абай развивается энергетика: от ВИЭ до модернизации сетей

  • Как будем отдыхать в августе 24.08.2025 05:15

    Как будем отдыхать в августе

  • Реконструкцию проспекта Сатпаева продолжат в 2026 году 23.08.2025 12:24

    Реконструкцию проспекта Сатпаева продолжат в 2026 году

  • Автомобиль угнали в Актобе и сдали на авторазбор за 150 тысяч тенге 22.08.2025 18:56

    Автомобиль угнали в Актобе и сдали на авторазбор за 150 тысяч тенге

  • В Астане задержали мужчину, торговавшего грантами в магистратуру 22.08.2025 15:44

    В Астане задержали мужчину, торговавшего грантами в магистратуру

    22.08.2025 15:44

    Сенсации

В Астане задержали мужчину, торговавшего грантами в магистратуру

Read More

    22.08.2025 14:46

    Сенсации

Ни грибов, ни салата

Read More

    22.08.2025 04:54

    Сенсации

Проспект Аль-Фараби перекроют в Алматы из-за велогонки

Read More

Tags

  • Как Будем Отдыхать
  • угонщик
  • запчасти
  • угон авто
  • автозапчасти
  • Угон машины
  • кредиты МСБ
  • корпоративные займы
  • бизнес Казахстан
  • Министерство энергетики
  • бизнесмен
  • смертельная авария
  • топливно-энергетический комплекс
  • подготовка к школе
  • финансовая помощь
  • успехи
  • сравнение
  • ценности
  • повреждения
  • лень
  • день
  • Rompetrol
  • Мечеть
  • атомная энергетика
  • налоговые нарушения
  • выплаты гражданам
  • ночной клуб
  • убытки
  • Автострахование
  • Марат Ахметжанов
Image Image

Copyright © 2025 http://echo-january.com

Email: [email protected]