В Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путём оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Как указывается в сообщении Агентства, группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота. Для этого создано ТОО « Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group», сообщает АФМ.

Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом он давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы.

В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 млрд тенге.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения не подлежат разглашению.

Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге

Изобличена преступная схема в Қазтеміртранс – Антикор

В хищении агросубсидий подозревается группа лиц в Костанае

Ануарбека Джексенгалиева осудили на 6,8 года за легализацию преступных доходов