Подозреваемая в дропперстве группа выявлена в Алматинской области
- 27.01.2025 05:51
В Алматинской области была пресечена деятельность организованной группы дропперов, которые занимались выводом мошеннически полученных денежных средств в криптовалюту, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних де.
«Полицейские в Алматинской области, при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры региона, пресекли деятельность организованной группы дропперов, занимавшихся выводом мошеннически добытых денежных средств в криптовалюту», — говорится в сообщении в понедельник.
По данным расследования, в схемах участвовали более 20 человек, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры. Каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции. Набор новых участников группы проводился через Telegram-каналы.
В результате оперативных мероприятий было заморожено движение средств на сумму более Т8 млн, а также выявлен крипто-кошелек организатора схемы, с ежемесячным оборотом свыше Т100 млн. На данный момент санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях, а также прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь человек, включая предполагаемых трёх кураторов, одного менеджера и трёх дроповодов. Все они были водворены в изолятор временного содержания.
«Правоохранительные органы предупреждают граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участии в финансовых операциях от незнакомых лиц. Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечет за собой уголовную ответственность. Если вы стали жертвой или свидетелем подобной деятельности, незамедлительно обратитесь в полицию», — отметили в МВД.
КазТАГ
