Вынесен приговор организатору финпирамиды Chia TaiPharmaceutical
- 24.10.2024 10:41
Казахстанцам выплатили материальный ущерб на 180 млн тенге
Организатора финансовой пирамиды «Chia TaiPharmaceutical» признали виновной и назначили наказание – пять лет лишения свободы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Западно-Казахстанской области.
«Уроженка Чингирлауского района ЗКО с сентября 2022 года по апрель 2023 года вступила в финансовую пирамиду «Chia TaiPharmaceutical» и заняла руководящую позицию в её структурном подразделении. Под видом легального инвестирования в фармацевтический завод, она незаконно привлекала денежные средства вкладчиков, обещая высокие доходы от деятельности фармацевтического предприятия», — напомнили в прокуратуре.
В результате преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму свыше 180 млн тенге. Вина подсудимой по созданию и руководству финансовой пирамидой, а также в легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём, полностью доказана.
«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.2 ч.3 ст.217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), п.3 ч.2 ст.218 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путём) и в совокупности уголовных правонарушении назначил наказание в виде пять лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на пять лет», — сообщили в ведомстве.
Причиненный ущерб полностью взыскан в пользу потерпевших. Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в столице проводят досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой Sax Invest. Эта компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счёт привлечения средств от новых вкладчиков. Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Анголе.
